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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发彩票充值BOSS请白人博主参加派对 疑种族歧视 2024-02-11 大发彩票下载app凯文·杰罗姆·艾弗森的纪实影像 2024-10-08 大发彩票注册中超漫画：国安7连胜创纪录 三外援上演帽子戏法 2024-07-06 大发彩票客户端下载千里共婵娟的苏轼苏辙兄弟 2024-08-18 大发彩票走势图 暴雨后的多肉植物花园，洗尽铅华之美只与你分享 2023-12-07 大发彩票网址青蒿素出现耐药挑战，抗疟不再有效？ 2024-08-24 大发彩票APP 奥迪e-tron Sportback假想图曝光 2024-10-12 大发彩票技巧周杰伦陪岳父逛古董市集 大吃美食情同父子 2023-11-27 大发彩票赔率睡前腿经常不适是什么病 2024-03-05 大发彩票官网 现在入手甜品卡 GTX 1660和RX 590选哪个？ 2023-12-25 大发彩票官方网站这个国产综艺，你盘了没 2024-03-15 大发彩票返点女性职场调查：家务时间成都男性超女性 2024-01-08 大发彩票规则 知否：来北欧看哪些世界遗产？ 2023-12-05 大发彩票客户端今年至少1亿人拥有电子社保卡 2024-09-27 大发彩票手机版APP宋慧乔频繁亮相狂捞金？现身上海捐雕像，半个月上三次热搜 2024-07-09 大发彩票官方李广难封背后：他做错了啥 2024-01-28 大发彩票app下载董明珠正式赢得与雷军的"十亿赌约" 2024-07-04 大发彩票网投新疆众将踏上归途表情凝重 阿不都显落寞 2023-12-08 大发彩票开户用副业赚零花钱9个秘籍 2024-06-26 大发彩票官网平台“宿管猥亵学生”事发学校校长被免后再被纪委查 2024-02-16 大发彩票投注数读：总理记者会都在问什么？ 2024-10-11 大发彩票下载iPhone XR正规途径返厂维修换被成官换机 2024-05-29 大发彩票漏洞格力电器拟分红90亿：董明珠总收入上亿 2023-12-17 大发彩票骗局四川蓬安：春耕备耕忙 2024-05-28  ) 大发彩票地图 |
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